Modelo de escrito de ampliación de declaraciones

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AVERIGUACIÓN PREVIA NUM: FPMPF/75T2/XX/0X-0X

DELITO: FRAUDE PROCESAL, VARIACIÓN DE NOMBRE y FRAUDE

 

 

C. LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

TITULAR DE LA UNIDAD XXXXXXXXXX

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

DEL DISTRITO FEDERAL.

 

 

XXXXXXXXXXXXX, por mi propio derecho, promoviendo en el expediente de la indagatoria anotada al rubro de este escrito, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

 

Que por medio de este escrito, vengo a ampliar mi declaración respecto de los hechos denunciados en mi diverso de fecha dos de marzo del año dos mil cuatro, y específicamente respecto de mi querella de probable fraude cometido en mi agravio, lo que hago de la siguiente manera:

 

Primeramente debo hacer hincapié, que durante nuestro matrimonio, el señor XXXXXXXXXXXXX y la suscrita, adquirimos, entre otros bienes, los siguientes:

 

Setecientas veinticinco mil acciones de la serie “A” (capital fijo) y ciento cincuenta mil acciones de la serie “B” (capital variable), con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100, M.N.) cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital social de la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX, a nombre de XXXXXXXXXXXXX que fueron adquiridas durante nuestro matrimonio, cuyo patrimonio pertenece a la sociedad conyugal.

 

Cuarenta y nueve acciones de la serie “A” acciones de la empresa denominada “XXXXXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXX” que equivalen al cincuenta por ciento del valor total de la empresa, a nombre de mi esposo XXXXXXXXXXXX que fueron adquiridas durante nuestro matrimonio, cuyo patrimonio pertenece a la sociedad conyugal.

 

Como lo denuncié en mi escrito de fecha XX de XXX del año en curso, después de más de veinte años de matrimonio, durante los meses de noviembre y diciembre del año dos mil uno, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, en varias ocasiones me insistió que nos separáramos, que me fuera de la casa conyugal a vivir a otro lugar y que nos divorciáramos voluntariamente. Mi esposo, con tal de convencerme y de lograr su propósito de separarnos y de que la suscrita se fuera de la casa conyugal, a mediados del mes de xxxxxxxx del año dos mil xx, me propuso que nos repartiríamos los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio de manera equitativa; Y que, a cambio de las acciones de las empresas “XXXXXXXXXXXXX” e “XXXXXXXXXXXXX”, establecería una renta vitalicia a mi favor, la cual recibiría la suscrita por toda mi vida, a un importe que sería suficiente para satisfacer todas mis necesidades en las mismas condiciones y calidad de vida en las que me encontraba viviendo.

 

Así las cosas, fue que con fecha xx de xxxxx del año dos mil xxx, a propuesta de mi esposo XXXXXXXXXXXXX, procedimos a separarnos y dejar de hacer vida conyugal, habiendo celebrado y firmado de nuestro puño y letra, insisto, a propuesta de mi esposo, un convenio al que denominamos “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, el cual consta en un instrumento de nueve fojas útiles escritas por una sola de sus caras; Y, tal y como lo expresé en mi escrito de denuncia de hechos y querella, en estricto cumplimiento por mi parte al convenio citado, en esa misma fecha xx de xxxxx del año dos mil xxx, las partes nos separamos y dejamos de hacer vida en común, por lo que la suscrita, en compañía de mi hija XXXXXXXXXXXXX, cambie mi residencia a la casa marcada con el número x, de la calle XXXXXXXXXXXXX, colonia XXXXXXXXXXXXX, código postal xxxxx, de esta Ciudad de México, Distrito Federal; Y, por su parte, mi esposo se quedó a vivir en el domicilio conyugal ubicado en la casa marcada con el número xxx, de las calles XXXXXXXXXXXXX, colonia XXXXXXXXXXXXX, código postal xxxx, de esta Ciudad de México, Distrito Federal.

 

En el multicitado “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, de fecha xxx de xxxxxx del año dos mil xxx, las partes pactamos tramitar nuestro divorcio por mutuo consentimiento; Sin embargo, durante todo el tiempo que vivimos separados no logramos iniciar la tramitación de dicho divorcio voluntario; No obstante, mi esposo, mediante escrito de fecha xxx de xxxxxx de dos mil xxxx interpuso en contra de la suscrita, demanda de divorcio necesario, la cual se radicò ante el C. Juez XXXXXXXX de lo Familiar de esta Ciudad Capital, bajo el número de expediente xxxx/0x, Secretaría “x”, demanda en la que mi esposo es omiso y oculta la existencia de bienes y asimismo es omiso y oculta la existencia del convenio antes citado.

 

Mediante escrito de fecha xxxxxxxx de xxxxx del año dos mil xxxxxx, di contestación a la demanda y asimismo en dicho escrito interpuse reconvención en contra de mi esposo XXXXXXXXXXXXX reclamándole entre otras cosas el cumplimiento del “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, de fecha xxx de xxxxxx del año dos mil xxxx y el pago de la renta vitalicia a que se obligo en la cláusula décima primera del convenio aludido.

 

Es el caso, que además de atribuirse un nombre distinto del verdadero y de realizar las maquinaciones fraudulentas a que me contraigo ante esta H. Autoridad Investigadora en mi escrito de denuncia de fecha xxx de xxxx del año en curso, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, mediante escrito de fecha xxx de xxxxx de dos mil cuatro firmado de su puño y letra, procedió a dar contestación a la reconvención interpuesta en su contra ante la H. Autoridad Judicial antes citada y dedujo como excepción LA NULIDAD ABSOLUTA del convenio de fecha xxx de xxxxxxx del año dos mil xxxx.

 

Es de apreciarse que por medio de la cláusula xxxxxx del “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, cedí a mi esposo los derechos que me pertenecían sobre las setecientas veinticinco mil acciones de la serie “A” (capital fijo) y ciento cincuenta mil acciones de la serie “B” (capital variable), con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100, M.N.) cada una, que representaban, a la fecha de la celebración del convenio multicitado, el cincuenta por ciento del capital social de la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX; Y, asimismo, le cedí a mi esposo, todos los derechos que pudieren pertenecerme, respecto de las acciones de cualquier serie y nominación, de la empresa “XXXXXXXXXXXXX”, que pudieran pertenecer a la sociedad conyugal; Y, en la cláusula xxxxxxxx in fine de dicho “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, las partes convenimos que las cesiones antes mencionadas tenían el carácter de onerosas, por lo que la contraprestación correspondiente a mi favor la convenimos de mutuo acuerdo en la cláusula XXXXXXXXXXXXX de dicho instrumento, en la que se estableció una RENTA VITALICIA a favor de la suscrita, mediante la cual mi esposo XXXXXXXXXXXXX, se obligó a pagarme mensualmente en mi carácter de pensionista, la cantidad de XXXxxx U.S. Dlls. (XXXXXXXXXXXXX AMERICANOS de los E.U.A), o su equivalente en Moneda Nacional al momento de efectuar el pago correspondiente, a partir de la fecha de la firma del convenio y durante el primer año de vida de la suscrita, y, a partir del día primero de xxxxx del año dos mil xxxx y durante toda la vida de la suscrita, mi esposo se obligó a pagarme la RENTA VITALICIA a razón de la cantidad de XXXXXX U.S. Dlls. (XXXXX DOLARES AMERICANOS de los E.U.A), mensuales, o su equivalente en Moneda Nacional al momento de efectuar el pago correspondiente, por el citado concepto de RENTA VITALICIA como contraprestación por la cesión que realicé de las acciones de las empresas que se mencionan con antelación.

 

Como ya lo he expresado anteriormente, mi esposo oculta referirse en su demanda al convenio determinado con antelación y al contestar la reconvención opuso la nulidad absoluta de dicho convenio; Por lo que con motivo de la excepción de nulidad absoluta que interpuso mi esposo al contestar la reconvención en el juicio de divorcio necesario multicitado, fue que los días x, xx y xx de xxxxxx del año en curso, acudí al Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de XXXXXXXXXXXXX, con la finalidad de enterarme de la situación jurídica que guardaban las empresas “XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX” e “XXXXXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXX”, y cual sería mi sorpresa, de que me enteré de que en fecha posterior a la celebración del convenio cuya nulidad se pretende, que a mis espaldas, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, había simulado, en complicidad con familiares, la compraventa, a precios ridículos, de las acciones relativas a las empresas “XXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxx” e “XXXXXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXX”, acciones todas ellas parte del patrimonio de la sociedad conyugal, habiendo procedido mi esposo de la siguiente manera:

 

a.- Con fecha xxxxx de xxxxxx del año dos mil xxxx, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, y su hermano señor XXXXXXXXXXXXX simularon la compraventa, a precio ridículo y a favor de éste último, de setecientas veintiún mil acciones de la serie “A”, que corresponden al capital mínimo fijo, y la totalidad de las acciones de la serie “B”, que corresponden al capital variable de la empresa “XXXXXXXXXXXXX”, por lo que aparentaron que mi esposo únicamente se quedaba con cuatro acciones de la serie “A”.

 

b.- Con fecha xxxxx de xxxxxxxxx del año dos mil xxx, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, y su hermano señor XXXXXXXXXXXXX simularon la compraventa a precio ridículo y a favor de éste último, de las cuatro acciones de la serie “A”, que corresponden al capital mínimo fijo de la empresa “XXXXXXXXXXXXX”, por lo que aparentemente mi esposo ya no tiene acciones de dicha empresa.

 

c.- Con fecha xxxxx de xxxxxx del año dos mil xxx, y sin mi consentimiento, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, y su sobrino señor XXXXXXXXXXXXX, simularon la compraventa a precio ridículo de todas las acciones a favor de éste último pertenecientes a la sociedad conyugal relativas a la empresa “XXXXXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXX”,

 

Así las cosas, resulta incuestionable que mi esposo XXXXXXXXXXXXX, procede de manera ilícita, con dolo y fraudulentamente, ya que primeramente me propone y obtiene de la suscrita la celebración del “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes” de fecha xxx de xxxxx del año dos mil xxxx”; Y, posteriormente, al contestar la reconvención interpuesta en su contra, ante el C. XXXXXXXXXX de lo Familiar, en el juicio de divorcio necesario anteriormente citado, hace valer la nulidad absoluta de dicho convenio, a sabiendas de que, en complicidad con su hermano XXXXXXXXXXXXX y su sobrino XXXXXXXXXXXXX, a mis espaldas, sacaron del patrimonio de la sociedad conyugal, mediante la simulación de las compraventas referidas, a precios ridículos, las acciones pertenecientes a la sociedad conyugal relativas a las empresasXXXXXXXXXXXXX” e “XXXXXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXX”, respectivamente, lo que a todas luces se aprecia que constituyen conductas dolosas de mi esposo maquinadas con la finalidad de defraudarme y perjudicarme en mi patrimonio, ya que ante la nulidad absoluta que opuso, pretende eludir el cumplimiento de la renta vitalicia que se obligó a pagarme, a sabiendas de que las acciones pertenecientes a la sociedad conyugal relativas a las empresas citadas, ya las enajenó y sacó del patrimonio de la sociedad conyugal obteniendo mi esposo un beneficio y lucro indebidos en perjuicio de mi patrimonio.

 

En virtud de lo anterior, pido a esta H. Autoridad, se sirva investigar los anteriores hechos realizando las diligencias que resulten necesarias para su debido esclarecimiento.

 

Por otro lado, en el “convenio de separación, alimentos, custodia de hijos y liquidación de bienes”, de fecha xxx de xxxxx del año dos mil xxx, mi esposo XXXXXXXXXXXXX, me cedió las XXXXXXXXXXXXX, con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100, M.N.) cada una, de la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX, pertenecientes a la sociedad conyugal, adquiridas por las partes durante nuestro matrimonio a nombre de mi esposo XXXXXXXXXXXXX, siendo que mi esposo se ha negado a entregarme las acciones citadas y ha dispuesto para sí en su entero beneficio de las ganancias y frutos que producen dichas acciones, los cuales ascienden aproximadamente a la cantidad de XXXXXXXXXXXXX. Asimismo, mi esposo dispuso para sí y en su exclusivo beneficio de la cantidad aproximada de XXXXXXXXXXXXX que la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX le entregó como fondo que trimestralmente se entrega a los socios accionistas. Deseo aclarar, que mi esposo siempre me ha ocultado el modo como se opera respecto de las acciones la empresa denominada XXXXXXXXXXXXX y como se efectúan las operaciones de las acciones, por lo que pido a esta H. Autoridad investigar ante dicha negociación todo lo relativo a las acciones que menciono en este párrafo, cuyo certificado de acciones adjunto en copia fotostática simple, por no tener una más fehaciente.

 

Finalmente, dado el ilícito proceder de mi esposo, tengo fundado temor, si es que todavía no lo hace, de que haga mal uso o dilapide la colección de caracoles y de piedras preciosas que adquirimos durante nuestro matrimonio y que retuvo en su poder desde la fecha en que nos separamos, por lo que pido a esta H. Autoridad se sirva investigar sobre el estado en que se encuentra dicha colección de bienes, si mi esposo ya dispuso ilícitamente de dicha colección o no, y en caso de que mi esposo no hubiere dispuesto de tales bienes, realizar las providencias que se consideren necesarias para evitar que mi esposo haga mal uso de las mismas.

 

Por lo expuesto,

 

A USTED C. PROCURADOR, atentamente pido se sirva:

 

ÚNICO.- Tenerme por presentada con este escrito para los efectos legales a que haya lugar.

 

 

Atentamente

 

 

México, D. F., a xx de xxxxx de 200x.

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias

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